（原标题：晶晨股份第三届董事会第十八次会议方案公告）亚博体育

晶晨半导体（上海）股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年5月9日以通信表决时势召开，整体董事一致开心豁免提前示知期限。会议应到董事5名，实到董事5名，会议正当灵验。

会议审议通过了以下议案：

一、对于公司2021年适度性股票引发联想初次授予部分第四个包摄期妥当包摄条款的议案。董事会以为2021年适度性股票引发联想初次授予部分第四个包摄期的包摄条款仍是建立，本次可包摄数目为695398股。干系董事余莉女士遁藏表决。

二、对于公司2023年第二期适度性股票引发联想第一个包摄期妥当包摄条款的议案。董事会以为2023年第二期适度性股票引发联想第一个包摄期的包摄条款仍是建立，本次可包摄数目为523416股。干系董事余莉女士遁藏表决。

三、对于作废连接部分适度性股票的议案。2021年适度性股票引发联想本次臆测作废连接的适度性股票数目为669152股；2023年第二期适度性股票引发联想本次臆测作废连接的适度性股票数目为341709股。干系董事余莉女士遁藏表决。

四、对于向引发对象授予适度性股票的议案。董事会开心笃定以2025年5月9日为授予日，授予价钱为东说念主民币36.58元/股，向649名引发对象授予596.11万股适度性股票。干系董事余莉遁藏表决。

特此公告。晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会2025年5月10日亚博体育。