中国经济网北京11月6日讯 淮河动力(600575.SH)昨日发布公告称，公司拟通过刊行股份及支付现款的面貌购买控股鞭策淮南矿业(集团)有限背负公司(简称“淮南矿业”)抓有的淮河动力电力集团有限背负公司(简称“电力集团”)89.30%股权。

上交所重组委于2025年11月5日召开2025年第17次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交游的央求进行了审议。说明上交所重组委发布的《上海证券交游所并购重组审核委员会2025年第17次审议会议后果公告》，本次会议的审议后果为：本次交游适当重组条款和信息露馅要求。

淮河动力暗意，本次交游尚需经中国证券监督科罚委员会本旨注册后方可扩充。本次交游能否赢得注册以及赢得注册的时分均存在不细目性，公司将说明上述事项的发达情况，严格按照磋商法律法例的章程和要求实时实验信息露馅义务。

淮河动力10月30日发布的《刊行股份及支付现款购买钞票暨关联交游讲解书(草案)(上会稿)》露馅，本次交游决策为上市公司通过刊行股份及支付现款的面貌购买淮南矿业抓有的电力集团89.30%股权。本次重组交游决策较预案所露馅的决策取消了召募配套资金，故本次交游不波及召募配套资金。

安徽中联国信依照国度评估相关法律法例，就想法钞票规章2024年11月30日的沿路权力价值进行了评估。本次评估选择钞票基础法和收益法。本次交游选用钞票基础法评估后果算作最终评估论断，即想法公司电力集团的鞭策沿路权力价值为1,309,532.87万元。上述评估后果也曾淮河控股核准。

基于上述评估后果，经各方协商，电力集团股权的订价以其《钞票评估讲解》所载并经淮河控股核准的评估值为依据细目，电力集团89.30%股权的交游价钱为1,169,412.85万元。

说明公司第八届董事会第十次会议作出的决议，本次刊行股份及支付现款购买钞票的刊行价钱为3.03元/股，不低于订价基准日前120个交游日公司股票交游均价的80%，且不低于上市公司预案露馅前最近一个管帐年度(2023年)经审计的包摄于上市公司鞭策的每股净钞票。

本次想法钞票最终交游价钱为1,169,412.85万元，其中现款支付对价175,411.93万元，本次现款支付对价的资金开头为上市公司自有或自筹资金；股份对价994,000.92万元。

说明本次交游想法钞票的交游作价、本次刊行股份的价钱及股份支付的比例，上市公司本次刊行股份购买钞票的股份刊行数目为3,280,531,105股，向交游对方淮南矿业刊行股份的情况如下：

本次刊行股份购买钞票选择向特定对象刊行股份的面貌，刊行对象为淮南矿业。

本次交游组成首要钞票重组，组成关联交游，不组成重组上市。本次刊行股份及支付现款购买钞票的交游对方淮南矿业为上市公司的控股鞭策，因此，本次交游组成关联交游。

本次交游前，上市公司的总股本为3,886,261,065股，上市公司控股鞭策淮南矿业平直抓有上市公司56.61%的股份，控股鞭策一致行为东说念主上海淮矿平直抓有上市公司6.66%的股份。上市公司控股鞭策至极一致行为东说念主所有平直抓有上市公司63.27%的股份。

本次交游完成后，公司股本为7,166,792,170股，淮南矿业及一致行为东说念主抓股数目变更为5,739,500,259股，抓股比例变更为80.08%，淮南矿业仍为上市公司的控股鞭策，安徽省国资委仍为上市公司本色规模东说念主。同期社会公众股抓股比例高于10%，不会导致公司不适当资票上市条款。

淮河动力本次交游的孤立财务护士人为中信证券股份有限公司亚bo体育网，神气主持东说念主为康昊昱、吴鹏、沈明、吴力健。